trang giao dịch bitcoin Coinbase sẽ phải trả khoản tiền phạt trị giá 6,5 triệu đô la để khắc phục các cáo buộc đàm phán tiền mã hóa trái quy định trong khoảng năm 2015 đến năm 2018.

sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase sẽ trả tiền 6,5 triệu USD trong một thỏa thuận hòa giải với Ủy ban giao dịch Hàng hóa ngày mai (CFTC) về những cáo buộc sàn phân phối này đã “tự giao dịch” nạp tiền trên sàn Kucoin .

Theo lệnh chấp nhận do cơ quan điều hành hàng hóa ban bố hôm thứ Sáu, Coinbase đã tự giao dịch một lượng nhỏ tiền mã hóa trong khoảng năm 2015 tới năm 2018 thông qua hai trong số những chương trình đàm phán tự động của mình. Một viên chức hiện là cựu nhân viên của sàn giao dịch cũng bị cáo buộc rửa tiền đối với một lượng Litecoin trong khoảng thời kì đó.

Một trong những chương trình này được thiết kế để dự đoán số lượng bất kỳ loại tiền mã hóa nhất quyết nào mà Coinbase dự định ​​sẽ bán trên áp dụng môi giới bán sỉ của mình. Sau đó, hệ thống sẽ mua số lượng tiền mã hóa được đề xuất phê chuẩn phòng ban đàm phán chuyên nghiệp của nó (GDAX, hiện được gọi là Coinbase Pro) và giữ nó trong ngân khố của sàn giao dịch.

Một Thống kê của Bộ nguồn vốn Mỹ và 1 số cơ quan điều hành tài chính cho biết vào năm 2014. Loại hoạt động thị trường này có thể được xem như wash trading, trong đấy một thực thể có thể bơm khối lượng của một loại tài sản để làm cho nó có vẻ như đang có rộng rãi hoạt động hơn so với thực tế.

quan trọng là, CFTC ko cáo buộc rằng bất kỳ quý khách Coinbase nào đã bị tổn hại hoặc bất kỳ hành vi sai lầm nào đã xảy ra. Đúng hơn, họ miêu tả hành động đó là liều lĩnh nhưng ko có chủ đích. Tuy vậy, CFTC cũng cho biết rằng Coinbase đã ngưng những hành động này trong khoảng lâu. cách rút tiền từ sàn bittrex

Coinbase tuồng như đã tiết lộ sự tồn tại của hành động này trong Biểu mẫu S-1, mà tổ chức đã nộp trước khi niêm yết công khai cổ phiếu của mình trên Nasdaq.

CFTC đã bắt đầu khảo sát “các thương lượng được tiến hành vào năm 2017 bởi một trong các nhân viên hiện tại của Công ty”, theo biểu mẫu S-1. Cuộc dò hỏi cũng gồm những “việc mẫu mã và vận hành một vài chức năng thuật toán nhất quyết can dự đến quản lý thanh khoản trên nền tảng của Công ty”.

dù rằng CFTC đã thực hiện những cuộc điều tra khác đối với Coinbase, theo S-1, gồm những cả “sự kiện thị trường” Ethereum và niêm yết Bitcoin cash, đây là cuộc dò xét độc nhất vô nhị mà sàn phân phối dự đoán sẽ có “tác động bất lợi nghiêm trọng” tới hoạt động hiện tại .

Trong một tuyên bố hưởng ứng được công bố với ký hợp đồng thu xếp, Ủy viên CFTC Dawn Stump đã cho biết dù rằng bà đồng ý với phát hiện của cơ quan điều hành, nhưng vẫn muốn đảm bảo công chúng biết rằng CFTC ko điều chỉnh những sàn giao dịch giao ngay các kênh đầu tư tiền ảo

“Các khoản tiền phạt cốt yếu dựa trên hành vi đã còn đó vài năm, chưa lặp lại và trong tình huống chịu nghĩa vụ thứ cấp, dựa trên hành vi của một viên chức đã rời Coinbase rộng rãi năm trước và người này ko bị buộc tội,” bà nhắc thêm.

Trong một tuyên bố được san sớt với CoinDesk, người phát ngôn của Coinbase cho biết tổ chức không thừa nhận cũng không phủ nhận những phát hiện, nhưng cho biết trong suốt công đoạn trên ko phát hiện ra bất kỳ quý khách Coinbase nào bị thiệt hại.

“Chúng tôi tin rằng cần có các quy định rõ ràng, hợp lý để sản xuất một môi trường thương lượng lâu dài cho hầu hết các bên tham dự thị phần. Vì điều này, chúng tôi đã chủ động tham gia với CFTC trong suốt công đoạn dò la của họ và chúng tôi tin rằng các cuộc chuyện trò của chúng tôi mang tính xây dựng và đóng góp vào kết quả hài lòng cho cả hai bên,” người phát ngôn cho biết.