Người dân, nhà đầu cơ trước lúc bỏ vốn đầu tư nên tham khảo, giải đáp thêm từ cơ quan chức năng, những tổ chức tín dụng để giảm thiểu bị lừa đảo.

Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu cơ ngoại hối hận, thế nhưng thời kì qua, những sàn buôn bán, đầu tư ngoại hối (Forex), chứng khoán quốc tế, tiền ảo… vẫn ngang nhiên hoạt động và không dừng chào mời người dân tham dự.

Đủ chiêu mời gọi

Chỉ cần tìm kiếm trong khoảng khóa "đầu tư Forex" trên Google sẽ có đến hơn 4 triệu kết quả hiển thị. Hàng loạt sàn đầu tư Forex tự quảng cáo là "uy tín nhất hiện nay" với những hướng dẫn chi tiết về cách mở account, chuyển - rút tiền và đàm phán hiệu quả. Hầu hết những sàn này đều có viên chức đi PR, chào mời nhà đầu cơ qua rất nhiều kênh như điện thoại, email, mạng phường hội, tờ rơi, thậm chí đăng bài giới thiệu trên các trang tin điện tử.

Đang trong giờ làm việc, anh Nguyễn Thế Bình (trú huyện Thanh Xuân, TP Hà Nội) nhận được cuộc gọi trong khoảng số máy lạ, đầu dây bên kia giới thiệu là nhân viên tư vấn mời chào tham gia sàn đầu tư Forex của một đối tác ủy quyền ở nước ngoài. Nhân viên tên Hương gửi qua Zalo cho anh Bình phổ thông tài liệu để tham khảo.

"Nhân viên trả lời cho biết với người mới tham dự Forex, cần đọc bộ tài liệu do đơn vị chuẩn bị để nắm kỹ cách đầu tư, lợi nhuận cam kết từ 2%-4%/ngày. Họ tư vấn tôi nên chuẩn bị vốn khoảng hơn 20 triệu đồng, tương đương 1.000 đô la, là có thể đầu cơ, không cần làm gì mà lợi nhuận tự động chảy về account mỗi ngày" - anh Bình nhắc.

tham khảo thêm : airdrop và bounty là gì

Trong vai một người muốn đầu tư Forex, phóng viên Liên hệ ngay hôm nay với sàn Forex4you để được tư vấn tham dự. Tức thì, viên chức của sàn đã gọi điện và hướng dẫn các bước tạo tài khoản rút và nộp tiền, sau đó tạo thêm tài khoản để trade (giao dịch). Chỉ qua một vài bước ngắn, người tham dự đã có thể trở nên một trader (người giao dịch) trên sàn Forex quốc tế.

Song, nhà đầu tư không phải nắm rõ thông báo của các sàn này vì những dữ liệu được công khai rất mơ hồ, ngay cả địa chỉ giao dịch cũng lập lờ. Để tạo thêm lòng tin, rộng rãi môi giới, nền móng đàm phán còn cho phép nhà đầu tư mở account demo (dùng thử). Tiền trong tài khoản này sẽ chỉ dùng để giao dịch thử và ko được rút thành tiền thật.

các viên chức môi giới Forex đều đặn Liên hệ theo:, mời gọi nhà đầu tư tham gia những hàng ngũ Zalo, Facebook để san sớt thông tin, đa phần là các chiêu khoe lãi đậm, kiếm tiền tiện lợi, san sớt cuộc sống sang chảnh, đi xe sang, thường xuyên du lịch bằng tiền kiếm được từ Forex nhằm mục tiêu thu hút người chơi.

liên tiếp bị tố lừa đảo

trong khi đó, hoạt động của các sàn Forex, chứng khoán quốc tế hay tiền điện tử đã rộng rãi lần được Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ công thương cảnh báo tiềm tàng cực nhiều rủi ro cho người tham gia, gồm những rủi ro về tài chính và cả về mặt pháp lý. Theo ấy, mọi thương lượng của người tham gia đều duyệt tài khoản được mở trên hệ thống internet mà ko có cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép.

Như vậy nên, nếu như có những vấn đề rủi ro can hệ tới hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được bảo đảm. Tiền của người tham dự nộp vào hệ thống là tiền thật, trong khi các ích lợi, hoả hồng được ghi nhận trên hệ thống phần đông là những loại tiền ảo và ví điện tử ko được cơ quan quản lý nhà nước thừa nhận.

xem thêm : hashrate là gì

thực tiễn, thời gian qua, phổ quát sàn Forex như GKFX LCM, DK trade, Bttrading, Forex4u, United Market (UTD), UTspot, Exness... Đã bị tố lừa đảo, "ôm" tiền của người tham gia. Như tại sàn Kawamex, một vài nhà đầu tư cho rằng đã có sự can thiệp của các đối tượng lừa đảo để cướp đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách làm sai lệch lệnh giao dịch hoặc cố tình đóng tài khoản để người chơi chẳng thể rút tiền.

vừa mới đây nhất, Công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về hoạt động đầu tư nguồn vốn phi pháp của đơn vị Lion Group trên khu vực, có biểu hiện của hoạt động kinh doanh đa cấp. Cụ thể, tại Đà Nẵng xuất hiện một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia tổ chức Lion Group (có tên gọi khác là Lion Team, Lion Community) để đầu cơ vốn đầu tư vào ngành ngoại hối phê duyệt sàn phân phối điện tử tên Fx trading markets.

Người muốn gia nhập Lion Group phải có thành viên trong đơn vị giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn phân phối điện tử Fx trading markets tại địa chỉ Sau ấy, tạo thêm tài khoản để rút tiền và gửi tiền cho ban chuyên gia với số tiền tối thiểu 1.000 USD. Số tiền đầu tư được ban chuyên gia đàm phán giúp với cam kết lợi nhuận 0,8%-1% mỗi ngày và 20%-24% hằng tháng.

Không chỉ có thế, người tham dự có thể tăng thêm thu nhập duyệt việc phát triển màng lưới, đội, lực lượng của riêng mình. Thu nhập của người tham gia tỉ lệ thuận với cấp bậc của bản thân, lượng thành viên kêu gọi tham dự Lion Group và số tiền đàm phán trong màng lưới. Tổng cùng có 5 cấp bậc.

Công an TP Đà Nẵng cho biết theo quy định pháp luật, chỉ có những tổ chức tín dụng và tổ chức khác được nhà băng Nhà nước (NHNN) bằng lòng bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại ân hận, khi mà doanh nghiệp này chưa hề được cấp phép. Ngoài ra, mô hình hoạt động, tăng trưởng màng lưới và cam kết lợi nhuận, trả thưởng của tổ chức Lion Group có biểu hiện của hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

đọc thêm : lệnh oco binance

cẩn thận trước lời mời chào

Theo Bộ nguồn vốn, các vụ việc liên quan đến các đại lý phân phối ngoại hối, tiền ảo, chứng khoán quốc tế có tính chất tương tự vụ việc ở TP Đà Nẵng đã xảy ra tại phổ thông tỉnh, thành và đang có xu thế diễn ra đều đặn hơn (sàn Rforex tại TP Hà Nội, sàn Emrfx tại Nghệ An...).

các sàn phân phối này có cộng một vài đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do phổ thông cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được nhân cách pháp nhân) tự lập, thu hút nhà đầu cơ tham dự đầu cơ dưới đa dạng hình thức (mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền phương pháp số, đàm phán quyền chọn lọc nhị phân - Binary Option - với hình thức dự báo giá trị lên xuống của một tài sản có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỉ giá...).

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc túc trực NHNN, click mạnh luật pháp quy định việc buôn bán bàn luận ngoại tệ chỉ được tiến hành bởi những tổ chức tài chính và công ty được phép thương lượng dưới sự đồng ý của NHNN.

"Đến nay, NHNN ko cấp phép cho bất kỳ đơn vị, tư nhân nào khác kinh doanh sàn Forex. Do đó, các sàn Forex đang hoạt động hiện nay là không đúng quy định của pháp luật" - Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhắc và lưu ý việc người dân tham gia đầu tư vào các sàn này Thế nên khôn xiết rủi ro và ko được pháp luật kiểm soát an ninh.

Đối với những lời chào mời lợi nhuận "khủng" trong khoảng những sàn này, ông Đào Minh Tú cho rằng rất phi lý, đặc thù trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, việc sản xuất - buôn bán chung đang gặp khó khăn.

"Chúng tôi yêu cầu mỗi người dân khôn cùng thận trọng, nhất là với dạng kinh doanh mời chào đến mấy trăm % lãi suất lợi nhuận khi mà điều kiện hiện nay rất khó khăn" - ông Đào Minh Tú đề cập và cho rằng ngay từ đầu đã có biểu hiện của sự không minh bạch, lừa đảo. Như thế nên, người dân, nhà đầu cơ trước khi bỏ vốn vào các ngành này nên tham khảo, giải đáp thêm trong khoảng cơ quan chức năng, những tổ chức tài chính.

TS Nguyễn Trí Hiếu, người có kinh nghiệm đa dạng năm về tài chính trong và ngoài nước, nghĩ rằng những sàn này đã đánh vào tâm lý đầu cơ nhanh kiếm được hưởng nhuận cao của người dân, khi mà đấy lại không Tìm hiểu kĩ về kênh này. Ông khẳng định các sàn mời chào lợi nhuận cực lớn, cam kết "đánh luôn thắng" đều là lừa đảo, chỉ là chiêu thức để lôi kéo nhà đầu cơ rót tiền mà thôi.

xem thêm : các cách kiếm tiền online uy tín

Theo phân tách của ông Hiếu, trong một vài trường hợp nhà đầu tư hữu ích nhuận khi đặt tìm bán 1 vài lệnh Việc trước tiên nhưng không lấy gì bảo đảm đấy là tiền lời phát sinh trong khoảng giao dịch hay đơn thuần là chiêu trò của các sàn, lấy tiền người sau trả cho người trước, như cảnh báo của Công an TP Đà Nẵng về tổ chức Lion Group.